为深入开展夏季治安打击整治行动，严厉打击涉“两卡”违法犯罪，进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间，昆明警方多措并举，强力推进“断卡”行动，切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。
昆明警方陆续公布涉“两卡”惩戒人员名单五个批次，共32人。现将名单总汇曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。
警示案例一
李某某，身份证号码：532231****38
户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会
开卡银行：交通银行昆明翠湖路支行
违法或犯罪事实：2024年4月，李某某明知故犯，将自己名下的1张银行卡和1部手机提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，流转诈骗资金28万余元。现李某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例二
朱某某，身份证号码：532231****12
户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会
开卡银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司寻甸县旭东路营业所
违法或犯罪事实：2024年4月，朱某某为办理贷款，提供名下的1张银行卡给他人转账。期间，朱某某使用手机银行协助犯罪分子转移诈骗资金1.8万元。公安机关依法对朱某某处以行政拘留10日、罚款500元的处罚。
警示案例三
李某某，身份证号码532231****14
户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会
开卡银行：寻甸农村商业银行
违法或犯罪事实：2024年4月，李某某将名下的两张银行卡出租给犯罪团伙转移诈骗资金，李某某协助取款4.8万元，获利2000元。公安机关依法对李某某处以行政拘留10日、罚款500元的处罚。
警示案例四
张某某，身份证号码530129****15
户籍地：寻甸县塘子街道易隆村委会
开卡银行：寻甸农村商业银行塘子支行
违法或犯罪事实：2024年4月，张某某使用自己的1张银行卡帮助他人流转诈骗资金4.75万元，其银行卡被冻结后，张某某主动到公安机关自首。公安机关依法对张某某处以行政拘留10日、罚款1000元的处罚。
警示案例五
王某某，身份证号码532231****1X
户籍地：寻甸县塘子街道塘子社区
电话卡运营商：中国移动西山区广福路某营业厅
违法或犯罪事实：2024年4月，王某某以委托他人代办信用卡为由，将自己名下的两张电话卡邮寄给他人使用。该两张电话卡被用于拨打诈骗电话，致使群众损失16万余元。公安机关依法对王某某处以行政拘留5日、罚款200元的处罚。
警示案例六
张某某，身份证号码：530129****10
户籍地：寻甸县倘甸镇德著村委会
开卡银行：寻甸农村商业银行倘甸支行
违法或犯罪事实：2024年5月，张某某将其名下1张银行卡出租给诈骗分子使用，并协助取款4.85万元，张某某获利1500元。张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例七
张某某，身份证号码：530129****10
户籍地：寻甸县倘甸镇海子村委会
开卡银行：交通银行昆明滇池支行
违法或犯罪事实：2024年4月，张某某将自己名下1张银行卡出租给他人使用，协助诈骗分子转移诈骗资金9.3万余元，张某某获利5897余元。公安机关依法对张某某处以行政拘留5日、罚款5879元的处罚。
警示案例八
曲某某，身份证号码：530129****44
户籍地：寻甸县倘甸镇德著村委会
开卡银行：盘龙区农村信用合作联社东华信用社
违法或犯罪事实：2024年4月，曲某某为“办理贷款”，提供其名下1张银行卡给他人转账，协助诈骗分子转移诈骗资金8万余元。公安机关依法对曲某某处以行政拘留3日、罚款500元的处罚。
警示案例九
李某某，身份证号码：530129****10
户籍地：寻甸县倘甸镇新华村委会
开卡银行：农业银行寻甸仁德支行
违法或犯罪事实：2024年5月，李某某将其名下3张银行卡出借给他人使用，协助犯罪分子转移诈骗资金1.7万余元。公安机关依法对李某某给予罚款处罚。
警示案例十
李某某，身份证号码：530129****14
户籍地：寻甸县倘甸镇竹园村委会
开卡银行：寻甸农村商业银行倘甸支行
违法或犯罪事实：2024年5月，李某某为“办理贷款”，提供其名下1张银行卡给他人转账，转移诈骗资金7200元。公安机关依法对李某某给予罚款处罚。
警示案例十一
任某某，身份证号码：530129****51
户籍地：寻甸县倘甸镇骂秧村委会
开卡银行：中国银行莲花池支行
违法或犯罪事实：2024年5月，任某某为“办理贷款”，提供其名下1张银行卡给他人转账，协助诈骗分子转移诈骗资金2.58万元。公安机关依法对任某某给予罚款处罚。
警示案例十二
杨某某，身份证号码：530***********59
户籍地：官渡区官渡街道秀英村委会
开卡银行：中国建设银行股份有限公司昆明体育城支行
违法或犯罪事实：2024年1月，杨某某为办贷款，将名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”，流转诈骗资金96万余元，致使受害人被骗15万余元人民币。公安机关依法对杨某某处以行政拘留、罚款处罚。
警示案例十三
柯某，身份证号码：530***********15
户籍地：官渡区前卫路
开卡银行：浦发银行昆明拓东支行
违法或犯罪事实：2024年1月，柯某为获取“好处费”，将名下的1张银行卡借给他人使用，致使受害人财产损失，柯某从中获得“好处费”300元。公安机关依法对柯某处以行政拘留、罚款处罚。
警示案例十四
王某，身份证号码：530***********22
户籍地：官渡区永安路
开卡银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行
违法或犯罪事实：2024年1月，王某为获取“好处费”，将名下的两张银行卡出借给他人使用，致使受害人财产损失，王某从中获利1000元。公安机关依法对王某处以行政拘留、罚款处罚。
警示案例十五
李某某，身份证号码：530***********12
户籍地：官渡区矣六街道普自村委会
开卡银行：中国民生银行股份有限公司昆明分行营业部
违法或犯罪事实：2024年5月，李某某为获取“好处费”，将名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”，流转诈骗资金两万余元，致使受害人财产损失，李某某从中获利827元。公安机关依法对李某某处以行政拘留、罚款处罚。
警示案例十六
宋某某，身份证号码：530***********10
户籍地：官渡区织布营村委会
开卡银行：交通银行昆明世纪城支行
违法或犯罪事实：2024年1月，宋某某将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”，流转诈骗资金33万余元，并从中获利1200元。公安机关依法对宋某某处以行政拘留、罚款处罚。
警示案例十七
严某某，身份证号码：522121********7234
户籍地：贵州省遵义市红花岗区三渡镇
开卡银行：工行贵州省贵阳金融支行
违法或犯罪事实：2024年4月，严某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，并帮助对方将涉案资金6万元进行取现。严某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
警示案例十八
戚某某，身份证号码：230709********0524
户籍地：黑龙江省伊春市金山屯区丰丽街
开卡银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市金明东街营业所
违法或犯罪事实：2024年4月，戚某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子使用，并协助取款4.3万元。戚某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
警示案例十九
张某，身份证号码：421081********2970
户籍地：湖北省石首市团山寺镇
开卡银行：工行武汉洪福添美支行
违法或犯罪事实：2024年4月，张某某将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，获利8500元。张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取刑事拘留强制措施。
警示案例二十
洪某某，身份证号码：440508********1019
户籍地：广东省汕头市珠池街道
开卡银行：中国建设银行股份有限公司汕头建营支行
违法或犯罪事实：2024年4月，洪某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子使用，并协助取款4.1万元。洪某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取刑事拘留强制措施。
警示案例二十一
李某，身份证号码：530326********4691
户籍地：云南省曲靖市会泽县待补镇
开卡银行：昆明市呈贡区农村信用合作联社斗南信用社
违法或犯罪事实：2024年4月，李某将自己名下3张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，并帮助对方将涉案资金1.37万元进行取现。李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
警示案例二十二
余某某，身份证号码：530103********1519
户籍地：云南省昆明市五华区东风西路耳巷
开卡银行：昆明市五华区农村信用合作联社右营分社
违法或犯罪事实：2024年3月，余某某将自己名下3张银行卡出租给他人刷流水并帮助取现。余某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
警示案例二十三
郭某某，身份证号码：530121********0368
户籍地：云南省昆明市呈贡区斗南街道
开卡银行：中国农业银行股份有限公司昆明斗南支行
违法或犯罪事实：2024年4月，郭某某将自己名下2张银行卡提供给他人转账，其中一张银行卡涉案资金22万元。郭某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
警示案例二十四
胡某某，身份证号码：532231****51
户籍地：寻甸县仁德镇北观社区
开卡银行：中国光大银行金江支行
违法或犯罪事实：2024年3月，胡某某为“办理贷款”，将名下1张银行卡出售并邮寄给犯罪团伙用于转移诈骗资金，涉案金额39万余元。胡某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例二十五
刘某某，身份证号码：530129***3X
户籍地：寻甸县仁德镇建设社区
开卡银行：建设银行寻甸支行
违法或犯罪事实：2024年2月，刘某某为“办理贷款”，使用个人信息办理对公账户并出借给犯罪团伙转移诈骗资金，同时协助转移诈骗资金6.5万元、取现5.5万元。刘某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被公安机关依法刑事拘留。
警示案例二十六
保某某，身份证号码：530129****18
户籍地：寻甸县仁德镇东发社区
开卡银行：昆明五华长江村镇银行
违法或犯罪事实：2024年4月，保某某为“办理信用卡”，将名下1张银行卡出借给他人使用，后该卡被用于转移诈骗资金10万余元。公安机关依法对保某某处以行政拘留3日、罚款500元的处罚。
警示案例二十七
冯某某，身份证号码：530129****30
户籍地：寻甸县仁德镇胜利社区
开卡银行：农业银行寻甸仁德支行
违法或犯罪事实：2024年4月，冯某某将名下1张银行卡及支付宝账户出借给他人转账，并协助犯罪分子转移诈骗资金8990元，从中获利500元。公安机关依法对冯某某处以罚款1000元、没收违法所得500元的处罚。
警示案例二十八
金某某，身份证号码：530129****15
户籍地：寻甸县仁德镇建设社区
开卡银行：邮政储蓄银行昆明市巡津街营业所
违法或犯罪事实：2024年5月，金某某在某赌博APP内参与网络赌博，获利600元，其充值、提现的金额涉及电信网络诈骗资金。公安机关依法对金某某处以行政拘留3日的处罚。
警示案例二十九
李某某，身份证号码：530129****33
户籍地：寻甸县仁德镇王家和平社区
开卡银行：建设银行昆明华尔贝支行
违法或犯罪事实：2024年5月，李某某为“办理贷款”，将名下两张银行卡出借给他人转账，转移诈骗资金5.3万余元。公安机关依法对李某某处以罚款500元的处罚。
警示案例三十
孙某某，身份证号码：530129****11
户籍地：寻甸县仁德镇南钟社区
开卡银行：中国银行昆明市城东支行
违法或犯罪事实：2023年1月，孙某某将名下两张银行卡提供给犯罪团伙转账，转移诈骗资金49万余元。孙某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例三十一
孙某某，身份证号码：532231****17
户籍地：寻甸县仁德镇南钟社区
开卡银行：建设银行寻甸支行
违法或犯罪事实：2023年2月，孙某某将名下两张银行卡提供给犯罪团伙使用，期间，该卡流转诈骗资金46万余元。孙某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例三十二
张某某，身份证号码：530129****13 户籍地：寻甸县仁德镇建设社区
开卡银行：农业银行寻甸支行
违法或犯罪事实：2023年1月，张某某将名下两张银行卡提供给犯罪团伙使用，并协助诈骗分子转移诈骗资金44万余元。张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。
法律链接
昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节，对构成犯罪的予以刑事处罚，不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下：
正告所有电信网络诈骗分子
立即停止一切违法犯罪活动
并主动投案自首
争取宽大处理！
也希望各大通信运营商及各大银行
严格把控“两卡”业务
从源头遏制犯罪“苗头”
昆明公安将持续开展
“两卡”违法犯罪打击工作
广泛宣传发动全民反诈
向涉“两卡”线索发起猛烈攻势！
来源 昆明反电信网络诈骗中心
责任编辑 易科彦
责任校对 刘自学
主编 严云
终审 编委 曹婕
